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　　天游平台登录。２、审议《闭于修订〈表部董、监事及独立董事薪酬待遇办理主张〉的议案》，实质见公司同日披露正在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《表部董、监事及独立董事薪酬待遇办理主张》。

　　轴研科技于２０２０年４月２４日召开第六届董事会第三十三次集会，审议通过了《闭于利用片刻闲置召募资金实行现金办理的议案》，董事会愿意公司正在保障不影响召募资金项目修立的条件下，利用不高出公民币１５，０００万元的片刻闲置召募资金实行现金办理，正在额度边界内，资金能够滚动利用。据此，轴研科技利用片刻闲置召募资金实行现金办理，２０２０年６月３０日，为实行现金办理开立的产物专用结算账户如下：

　　１、互联网投票体例下手投票的时候为２０２０年８月３１日９：１５，遣散时候为２０２０年８月３１日１５：００。

　　本次集会应投入表决的监事３名，现实投入表决的监事３名。本次集会契合相闭司法、行政准则、部分规章、典型性文献和公司章程的规矩，集会有用。

　　筹备边界：供应链办理及相干配套任职；自营和代庖各种商品和工夫的进出口；国（境）内工程接头、项目办理和总承包，国（境）表工程接头、项目办理和总承包，对表支使工程承包项目所需的劳务职员；发展来料加工、进料加工营业，筹备对销交易和转易；出卖磨料磨具、超硬资料及成品、耐火资料及成品、修材、五金器械、刻板装备、五矿化工产物、新能源相干产物；出卖黄金饰品、白银饰品、铂金饰品、珠宝饰品；出卖农副产物；金属废物和碎屑加工惩罚；非金属废物和碎屑加工惩罚；从事本行业工夫接头和任职；展览出现任职，衡宇租赁；住宿，卷烟零售、客栈办理接头。

　　出席集会股东或股东代庖人应正在集会召开条件前挂号，挂号可接纳正在挂号处所现场挂号、传真形式挂号、信函形式挂号等形式。

　　筹备边界：磨料、磨具、超硬资料及成品的工夫研讨、出卖；耐火资料、刻板装备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化工产物（易燃易爆及危急品除表）、农机、打扮、钢材、有色金属资料、煤炭、焦炭、修材、陶瓷洁具、电线电缆、工程刻板、环卫装备、汽车、劳保用品的出卖；烟酒的零售；衡宇租赁；客栈办理消息接头；揣度机软硬件工夫开采、工夫接头、工夫任职、工夫让与；数据库任职；从事货色和工夫的进出口营业（国度司法准则规矩应经审批或禁止进出口的商品或工夫除表）；展览出现；道道大凡货色运输；货运站筹备；仓储任职；货色配送，货色中转；润滑油出卖；货运代庖任职；企业供应链的办理、接头和相干配套任职；物流装备租赁任职。

　　１、投票时候：２０２０年８月３１日的来往时候，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

　　本公司及董事会一概成员保障消息披露的实质确切、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　本公司及董事会一概成员保障消息披露的实质确切、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　经审核，监事会以为董事会编造和审核洛阳轴研科技股份有限公司２０２０年半年度叙述的步伐契合司法、行政准则和中国证监会的规矩，叙述实质确切、切确、完备地反应了上市公司的现实情景，不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　３、集会召开的合法、合规性：本次股东大会合会的召开契合相闭司法、行政准则、部分规章、典型性文献、深交所营业规定和公司章程的规矩。

　　２０１７年５月３日，因公司约请华融证券股份有限公司（简称“华融证券”）动作公司２０１７年刊行股份采办资产并召募配套资金的独立财政参谋，公司消弭与德国证券签订的保荐同意，同日轴研科技与工行洛阳长春支行、华融证券签订了《召募资金三方监禁同意》。

　　本公司及董事会一概成员保障消息披露的实质确切、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　本次集会应投入表决的董事１１名，现实投入表决的董事１１名。集会的召开契合相闭司法、行政准则、部分规章、典型性文献和公司章程的规矩。

　　１、公司已披露的召募资金利用相干消息实时、线、召募资金存放、利用、办理及披露不存正在违规状况。

　　３、股东凭据获取的任职暗号或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ正在规矩时候内通过深交所互联网投票体例实行投票。

　　担保边界内的企业为洛阳轴承研讨扫数限公司（简称轴研所）、郑州磨料磨具磨削研讨扫数限公司（简称三磨所）、中国刻板工业国际合营有限公司（简称中机合营）、郑州国机精工兴盛有限公司（简称国机精工）、中国刻板工业国际合营（香港）有限公司（简称中机香港），均为轴研科技的全资子公司。

　　２、股东通过互联网投票体例实行汇集投票，需依照《深圳证券来往所投资者汇集任职身份认证营业指引》的规矩经管身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规定指引栏目查阅。

　　本公司《２０２０年半年度召募资金存放与利用情景专项叙述》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本公司《闭于对国机财政有限负担公司的危险接连评估叙述》于同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对本事项公告了独立定见，相干定见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２０２０年半年度叙述全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

　　（１）正在股权挂号日持有公司股份的大凡股股东或其代庖人。截至２０２０年８月２４日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司一概大凡股股东均有权出席股东大会，并能够以书面样式委托代庖人出席集会和投入表决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　截至２０２０年８月２４日，自己（本单元）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股大凡股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２０２０年第一次且则股东大会并按以下道理展现代为行使表决权：

　　２）通过深圳证券来往所互联网投票体例实行汇集投票的实在时候为：２０２０年８月３１日９：１５至２０２０年８月３１日１５：００时刻的自便时候。

　　公司《闭于召开２０２０年第一次且则股东大会的报告》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司２０２０年第一次且则股东大会审议。议案实质见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洛阳轴研科技股份有限公司表部董、监事及独立董事薪酬待遇办理主张》。

　　２０２０年８月１０日，公司第六届董事会第三十六次集会审议通过《闭于融资担保的议案》，轴研科技及所属企业拟正在总额不高出９亿元的额度边界内为各企业的融资活动供应担保，刻期内，担保额度可滚动利用。担保刻期自股东大会审议通过之日起至２０２１年８月３１日。该担保额度不囊括资产池营业涉及的３亿元担保（详见２０２０年４月１１日正在证券时报和巨潮资讯网披露的“洛阳轴研科技股份有限公司闭于络续发展资产池营业的告示”）。

　　为了典型召募资金的办理和利用，保卫投资者权柄，轴研科技根据《公国法》、《证券法》、《深圳证券来往所股票上市规定》等司法准则，拟定了《召募资金利用办理轨造》，该轨造经董事会２００８年第一次且则集会审议通过，并于２０１７年８月１５日经第六届董事会第八次集会审议修订。

　　为满意轴研科技及各所属企业筹备兴盛须要，轴研科技于２０１９年９月５日召开２０１９年第一次且则股东大会，集会愿意轴研科技及所属企业正在总额不高出９亿元的额度边界内为各企业的融资活动供应担保。发展刻期自股东大会审议通过起至２０２０年８月３１日，现即将到期。

　　２０２０年１－６月，公司告终贸易收入１０．２６亿元，同比补充１．０５亿元，拉长１１．３９％；告终归属于上市公司股东的净利润２，３１７．３９万元，同比降低２８．３６％。公司全资子公司国机精工持有１，５０８．３０万股苏美达股票（股票代码：６００７１０），因苏美达股价下跌，本叙述期公道价钱更改损益为－１，８２５．０４万元，同比删除４，８９１．３５万元，是归属于上市公司股东的净利润同比降低的紧要缘故。从筹备行动看，２０２０年１－６月，公司告终毛利润２．５７亿元，同比补充２，８０９．１０万元，时刻用度同比降低１，０３１．３５万元，使得扣除非时时性损益后的净利润拉长。

　　本议案尚需提交公司２０２０年第一次且则股东大会审议。议案实质见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洛阳轴研科技股份有限公司闭于融资担保的告示》。

　　超硬资料及成品营业和轴承营业是公司利润的紧要开头。２０２０年１－６月，轴承收入和超硬资料及成品收入较旧年划分拉长２８．２９％和６．５３％；轴承收入补充紧若是由于重型轴承出卖收入补充。

　　本公司及监事一概成员保障消息披露的实质确切、切确、完备，没有作假记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　筹备边界：磨料、磨具、超硬资料及成品、刻板装备、仪器仪表的修筑、加工、出卖；磨料磨具及相干产物的检测检查、计量校准、工夫接头；从事货色或工夫的进出口营业（国度限度公司筹备或禁止进出口的商品和工夫除表）；展览出现；衡宇租赁；《金刚石与磨料磨具工程》期注销书刊行（凭有用许可证筹备）；策画、修造和宣布国内告白营业；泊车任职。

　　１）通过深圳证券来往所来往体例实行汇集投票的实在时候为：２０２０年８月３１日的来往时候，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代庖人出席集会。法定代表人出席集会的，应持自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；法人股东的法定代表人委托他人出席集会的，代庖人应持自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书、能证据法定代表人资历的有用证据。

　　截至告示日，公司累计担保总额为８．１１亿元，均为轴研科技归并报表边界内企业之间的担保，占２０１９年１２月３１日经审计归属于上市公司股东净资产２７．０４亿元的２９．９９％，无过期担保、涉及诉讼担保及因担保被讯断败诉而同意担失掉的事项。

　　２０１８年２月７日，轴研科技、郑州磨料磨具磨削研讨扫数限公司、华融证券、中国修立银行股份有限公司郑州铁道支行签订了《召募资金三方监禁同意》；轴研科技、郑州磨料磨具磨削研讨扫数限公司、华融证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑道支行签订了《召募资金三方监禁同意》。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可〔２０１５〕３１３４号文献批准，轴研科技于２０１６年２月非公然采行大凡股（Ａ股）１３，０４３，４７８股，刊行代价８．０５元／股。本次共召募资金１０，５００．００万元，扣除刊行用度４２６．１４万元，召募资金净额１０，０７３．８６万元。截至２０１６年２月２８日，上述召募资金已总共到位，业经立信管帐师工作所（特别大凡协同）以“信会师报字［２０１６］第７１０１３５号”验资叙述验证确认。

　　２、股东大会的会合人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第六届董事会第三十六次集会决议召开本次股东大会。

　　私人股东亲身出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他也许证据其身份的有用证件或证据；委托他人出席集会的，代庖人应持股东账户卡、股东有用身份证件、股东授权委托书和代庖人有用身份证件。

　　本次担保是为了满意子公司发展营业的资金需求，确保经贸易务的寻常发展。本次担保涉及的边界为轴研科技全资子公司：轴研所、三磨所、中机合营、国机精工、中机香港，上述公司荣誉及筹备境况寻常，拥有优秀的偿债才略。

　　洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会第三十六次集会于２０２０年７月３１日发出报告，２０２０年８月１０日以通信形式召开。

　　１、审议《闭于融资担保的议案》，实质见披露正在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《洛阳轴研科技股份有限公司闭于融资担保的告示》。

　　经中国证券监视办理委员会证监许可〔２０１７〕１７９５号文批准，轴研科技于２０１８年１月刊行股份６１，２１０，９７０股，刊行代价为８．９６元／股，本次共召募配套资金５４，８４５．０３万元，扣除刊行用度１，３６６．１７万元，现实召募资金净额为５３，４７８．８６万元。截至２０１８年１月９日，上述召募资金已总共到位，业经立信管帐师工作所（特别大凡协同）以“信会师报字［２０１８］第ＺＧ１０００６号”验资叙述验证确认。

　　本半年度叙述摘要来自半年度叙述全文，为全体理解本公司的筹备成效、财政境况及他日兴盛筹备，投资者应该到证监会指定媒体细致阅读半年度叙述全文。

　　２０１６年３月２４日，轴研科技与工行洛阳长春支行以及德国证券签订了《召募资金三方监禁同意》。

　　洛阳轴研科技股份有限公司第六届监事会第二十次集会于２０２０年７月３１日发出报告，２０２０年８月１０日以通信形式召开。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深交所来往体例和互联网投票体例（地方为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投入投票。汇集投票的实在操作流程见附件１。

　　公司是否存正在公然采行并正在证券来往所上市，且正在半年度叙述允许报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　２０２０年８月２８日上午９：００－１１：３０，下昼２：００－５：００（信函以收到邮戳为准）。

　　筹备边界：研造、开采、临盆和出卖轴承与轴承单位、聚散器及组件、光机电一体化产物、刻板设备、仪器仪表、汽车摩托车配件、金属资料、化工产物（不含化学危急品及易燃易爆品），复合资料及成品的开采、试造、临盆和出卖；工夫任职、接头任职；筹备原辅资料、零配件、机电产物、成套装备及相干工夫的进出口营业（国度限造公司筹备或禁止出口的商品及工夫除表）；轴承及其资料检测、试验（凭实践室认同证书筹备，凭计量认证证书筹备，凭授权证书筹备）；《轴承》期注销书（凭期注销书许可证筹备）；衡宇租赁。